美国协助柬埔寨开展基于贸易的洗钱培训

在美国专家本周举办的培训研讨会之后，柬埔寨官员现在将更好地准备打击基于贸易的洗钱活动。

在为期三天的研讨会上，来自柬埔寨海关总署的 30 名与会者分享了美国的经验和最佳做法。审查的问题包括基于贸易的洗钱技术，例如多开/少开/多开商品发票；货物装运过多和不足；和虚假的货物申报。讨论还涵盖了结合金融和贸易交易的更复杂的技术。此外，研讨会还研究了现金走私技术以及共享边界的国家当局之间的合作。

柬埔寨海关总署规划、技术和国际事务司司长农占力先生在开幕致辞中表示，柬埔寨是东盟较新的成员国之一，也是一个快速发展的国家。柬埔寨王国政府 (RGC) 在柬埔寨王国首相 Samdech Akakmohar Sena Padey Dechor Hun Sen 的英明领导下，坚定地致力于打击洗钱活动，2007 年颁布的《反洗钱法》就是明证洗钱和打击恐怖主义融资（AML/CFT 法）并随后于 2008 年 5 月实施该条例。该研讨会提供必要的能力建设，以进一步加强海关官员关于大宗现金走私和洗钱的知识和侦查技术；

这是东盟一系列类似研讨会中的第三次，旨在提高识别和打击基于贸易的洗钱活动的认识和警惕性​​。在老挝和越南举办了类似的讲习班；这两个国家都与柬埔寨接壤。

“发展中经济体需要更好地准备应对基于贸易的洗钱活动，尤其是当它们自身的国际贸易正在增长时，”课程培训师和前美国财政部官员戴维迈斯纳先生说，并补充说“因此该培训课程旨在改善当地官员对洗钱涉及的问题及其可能采取的多种形式的理解，使他们能够更好地识别和打击此类跨国犯罪。”

该会议由东盟-美国技术援助和培训机构 (TATF) 与东盟秘书处合作举办。ASEAN-TATF 由美国国际开发署和美国国务院资助。